证券代码：000426      证券简称：兴业矿业      公告编号：2023－32

              内蒙古兴业矿业股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或 者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向兴业银

行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币10.80亿元（含本数）的流动资金贷

款或向渤海国际信托股份有限公司申请不超过人民币10.80亿元（含本数）的信托贷

款,期限不超过3年（含3年），融资用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括

但不限于补充流动资金、偿还债务等。

  全资控股子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称 “银漫矿业”）、

赤峰荣邦矿业有限责任公司（以下简称“荣邦矿业”）和赤峰锐能矿业有限公司（以

下简称“锐能矿业”）均以其持有的采矿权证作抵押为公司的上述贷款提供担保。

  上述融资担保事项已经公司 2023 年 5 月 4 日召开的第九届董事会第十七次会议

和第九届监事会第十三次会议审议通过（详见公司于 2023 年 5 月 5 日刊登在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴

业矿业:第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-30）及《兴业矿

业:第九届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-31））。本次担保事

项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：内蒙古兴业矿业股份有限公司

  类型：其他股份有限公司（上市）

  住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团

办公楼。

  法定代表人：吉兴业

  注册资本：壹拾捌亿叁仟柒佰壹拾玖万贰仟贰佰壹拾玖（人民币元）

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工品销售（需前置

审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽

车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权比例28.96%，其他股东合计持股比例71.04%。

  公司最近一年一期主要财务状况如下：

                                                    单位：万元

              截至 2023 年 3 月 31 日       截至 2022 年 12 月 31 日

    项 目

                 （未经审计）                    （经审计）

资产总额                      948,688.76                962,398.21

负债总额                      391,192.60                406,764.64

或有事项涉及的总额                          -                         -

净资产                       557,496.15                555,633.57

营业收入                       45,899.19                208,588.87

营业利润                        2,553.37                 21,474.60

净利润                         1,399.20                 17,388.58

  三、担保协议的主要内容

  本次全资控股子公司银漫矿业、荣邦矿业以及锐能矿业为公司融资提供担保，

担保方式为银漫矿业、荣邦矿业、锐能矿业以其持有的采矿权作抵押为本次公司融

资事项提供担保。融资本金不超过 10.80 亿元（含本数），融资期限为不超过 3 年

（含 3 年）。担保期限为主合同届满之日起二年，具体以与银行或信托公司签订的

合同为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：以上融资担保主要是为了满足公司经营过程中的融资需要,

不会对公司产生不利影响，风险可控。公司董事会经审议，同意本次融资担保事项。

  五、独立董事意见

  此次担保系公司全资子公司银漫矿业、荣邦矿业及控股子公司锐能矿业为公司

融资提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意本次

会议提交审议的担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保生效后，公司及控股子公司的担保余额为 175,600 万元，占最近一期

经审计净资产的 31.60%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提

供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担

损失的情况。

  七、其它事项

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内

发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行或信托公司主体变更、担保期限等具

体担保事项，并签署相关文件。

  八、备查文件

  特此公告

                     内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

                        二〇二三年五月五日

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